MASAK nedir ne iş yapar?

MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun kısaltmasıdır. MASAK, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur. MASAK’ın görevi, kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadele etmek, bu suçlara ilişkin istihbarat toplamak, analiz etmek ve ilgili makamlara iletmektir. MASAK, ayrıca mali suçlarla ilgili uluslararası işbirliği yapmak, mali suçların önlenmesi için politika ve strateji geliştirmek, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütmek ve yasal düzenlemeler önermek gibi faaliyetlerde de bulunmaktadır.

MASAK, 1996 yılında 4208 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MASAK’ın kuruluş amacı, Türkiye’nin uluslararası finans sisteminde güvenilir bir ülke olarak yer almasını sağlamak ve mali suçlarla mücadelede etkin bir rol oynamaktır. MASAK, 2006 yılında 5549 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılmış ve yetki ve sorumluluk alanları genişletilmiştir. MASAK, bugün 300’den fazla personeliyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

MASAK’ın çalışmaları, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili olarak Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) gibi uluslararası kuruluşların standartlarına uymaktadır. MASAK, ayrıca Egmont Grubu gibi bilgi paylaşımı ağlarının da üyesidir. MASAK, bu kuruluşlarla işbirliği içinde mali suçlarla mücadelede küresel bir aktör olmayı hedeflemektedir.

MASAK’ın çalışma alanları arasında şunlar bulunmaktadır:

– Mali suçlara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini almak, değerlendirmek ve ilgili makamlara iletmek.
– Mali suçlara ilişkin istihbarat raporları hazırlamak ve yayınlamak.
– Mali suçlara ilişkin inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak.
– Mali suçlara ilişkin idari tedbirler uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.
– Mali suçların önlenmesi için risk analizi yapmak ve risk tabanlı yaklaşım geliştirmek.
– Mali suçların önlenmesi için eğitim, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek.
– Mali suçların önlenmesi için yasal düzenlemeler önermek veya görüş bildirmek.
– Mali suçlarla ilgili uluslararası işbirliği yapmak veya yapılmasını sağlamak.

MASAK, mali suçlarla mücadelede Türkiye’nin en önemli kurumlarından biridir. MASAK, mali suçların önlenmesi ve cezalandırılması için gerekli olan bilgi, beceri ve teknolojiye sahiptir. MASAK, mali suçların ekonomik ve sosyal hayata verdiği zararları azaltmak için çalışmaktadır. MASAK, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olmasına katkıda bulunmaktadır.